变更法人股东决议的范本

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_________________有限公司于________年________月________日在_____________________________召开股东会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体股东,会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，出席本次股东会会议的有股东_____、股东_____、股东_____，全体股东均已到会。

股东会会议一致通过并决议如下：

1、因上一届董事任期届满，由股东会选举产生新一届董事会成员。会议决定免去_____、_____的董事职务，补选_____、_____为董事;继续选举原董事会成员_____担任新一届董事;新一届董事会成员是：_____、_____、_____。

2、鉴于_____已不再担任公司董事，因此，公司董事长将由董事会重新选举产生。

3、根据公司章程规定，董事长为公司法定代表人。

4、会议决定委托到工商行政管理局办理本公司工商变更登记手续。

同意本次决议的股东签名：

股东(签章)：___________________

股东(签章)：___________________

股东(签章)：___________________

________年________月________日