新注册公司股东会决议范本

新注册公司股东会决议范本

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新注册公司股东会决议范本

 

 

会议时间:_______

会议地点:本公司会议室

会议性质:临时股东会议

参加会议人员:___________

1、原股东:____________

2、新增股东:__________

3、会议议题:协商表决本公司____________事宜。

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定,____有限公司临时股东会会议于2014年____月____日,在________召开。本次会议由____提议召开,执行董事于会议召开15日以前以________方式通知全体股东,应到会股东____人,实际到会股东____,代表____行使表决权。会议由执行董事主持,形成决议如下:

一、同意公司原股东____将所持有公司____%股权出资额为____万元人民币转让给新股东____。

二、公司董事、监事、(经理)的任免决定;同意免去____董事职务,重新选举____为公司执行董事;免去____监事职务,重新选举____为公司监事;免去____经理职务,重新聘用____为公司经理。

三、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款,附同意通过公司《章程修正案》

四、股东会同意向________________支行申请贷款____万元,贷款期限为____年,贷款用途____。股东会同意以本公司拥有的位于________房地产(或机器设备)(土地使用权证登记号________,房屋所有权证登记号________),作为本公司在中国农业银行___________支行(最高额不超过)_______万元的贷款提供抵押担保,担保期限自担保协议生效之日至担保债务全部清偿。

股东(签字、盖章):________________

________有限公司

公司(公章)__________

________年________月________日

 

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会议时间:_______

会议地点:本公司会议室

会议性质:临时股东会议

参加会议人员:___________

1、原股东:____________

2、新增股东:__________

3、会议议题:协商表决本公司____________事宜。

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定,____有限公司临时股东会会议于2014年____月____日,在________召开。本次会议由____提议召开,执行董事于会议召开15日以前以________方式通知全体股东,应到会股东____人,实际到会股东____,代表____行使表决权。会议由执行董事主持,形成决议如下:

一、同意公司原股东____将所持有公司____%股权出资额为____万元人民币转让给新股东____。

二、公司董事、监事、(经理)的任免决定;同意免去____董事职务,重新选举____为公司执行董事;免去____监事职务,重新选举____为公司监事;免去____经理职务,重新聘用____为公司经理。

三、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款,附同意通过公司《章程修正案》

四、股东会同意向________________支行申请贷款____万元,贷款期限为____年,贷款用途____。股东会同意以本公司拥有的位于________房地产(或机器设备)(土地使用权证登记号________,房屋所有权证登记号________),作为本公司在中国农业银行___________支行(最高额不超过)_______万元的贷款提供抵押担保,担保期限自担保协议生效之日至担保债务全部清偿。

股东(签字、盖章):________________

________有限公司

公司(公章)__________

________年________月________日

 

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