有限公司股东会决议范本新

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有限公司股东会决议范本新

 

 

会议时间:   年  月  日

会议地点:在市区路号(会议室)

会议性质:临时(或者定期)股东会议

参加会议人员:

1、原(全体)股东(或者股东代表):________、________、________。

2、新增股东(或股东代表):、。(无新股东的,删除该项)

(可以补充说明:会议通知情况及到会股东情况)

会议议题:协商表决本公司事宜。

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程,本次股东会由公司董事会召集,董事长________主持会议。经与会股东协商,(一致)通过如下决议:

一、同意公司原股东将所持有公司  %股权出资额为万元人民币以万元人民币的价格转让给(新)股东。(若转让给新股东且原股东未全部到会,应注明:原股东________、________放弃优先受让权。)

股权转让后,现有股东出资情况如下:

1、股东,认缴注册资本万元人民币,占注册资本%;实缴注册资本万元人民币。

2、股东,认缴注册资本万元人民币,占注册资本%;实缴注册资本万元人民币。

3、

二、同意将公司名称变更为________有限公司。

三、同意将公司住所由变更为。

四、同意将公司经营范围由变更为(以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准;涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关审批的为准)。

五、公司董事、监事(、经理)的任免决定:

1、因上一届董事、监事、法定代表人任期届满,股东会重新选举新一届的董事、监事、法定代表人。同意免去________、________、________的董事职务,同意免去________、________的监事职务;选举________、________、________为新董事,继续选举原董事会成员________、________担任新一届董事会董事,公司新一届董事会成员由________、________、________、________、________组成;选举________、________为新监事,继续选举原监事会成员________担任新一届监事会的监事,公司新一届监事会成员由________、________、________和职工代表出任的监事________、________组成。(注:本项内容供设董事会、监事会且任期届满的有限公司使用)

2、因上一届董事、监事、经理任期届满,股东会重新选举新一届的董事、监事、经理。同意免去________的执行董事职务,同意免去________的监事职务,同意免去________的经理职务;本公司由________、________、________组成新股东会,选举(或聘任)________为执行董事,选举(或聘任)________为监事,选举(或聘任)________为本公司经理。(注:本项供设执行董事、监事且任期届满的有限公司使用)

3、同意免去________、________董事职务,增补________、________为公司董事;免去________、________监事职务,增补________、________为公司监事。(注:本项内容供设董事会、监事会但任职期限未满的有限公司)

4、同意免去________执行董事职务,重新选举________为公司执行董事;免去________监事职务,重新选举________为公司监事;免去________经理职务,重新聘用________为公司经理。(注:本项内容供设执行董事、监事但任职期限未满的有限公司)

六、同意公司的注册资本由万元人民币增加(减少)至万元人民币。本次增加(减少)的注册资本万元人民币,其中由原股东A增加(减少)出资万元人民币,原股东B增加(减少)出资万元人民币,新股东C出资万元人民币。本次增加(减少)注册资本后公司各股东出资及出资比例如下:

1、股东出资额万元人民币,占注册资本%;

2、股东出资额万元人民币,占注册资本%;

3、股东出资额万元人民币,占注册资本%。

七、同意公司实收资本由万元人民币增加(减少)至万元人民币。本次增加(减少)的实收资本万元人民币,其中由原股东A增加(减少)出资万元人民币,原股东B增加(减少)出资万元人民币,新股东C出资万元人民币。

八、同意公司类型由变更为。

九、同意公司股东(________)的名称(或者姓名)变更为(________)。

十、同意公司营业期限延长至年月日。

十一、同意公司因营业期限届满(或合并、分立,或其他原因),拟予以解散,并成立清算组,其成员由________、________、________、________组成,其中由(________)担任组长、由(________)担任副组长。(注:本条款仅限于公司拟解散终止生产或经营活动而制定)

十二、其它需要决议的事项请逐项列明:。

十三、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款,附同意通过的公司《章程修正案》(或者新《章程》)。

原股东签字、盖章:

新增股东签字、盖章:

(无新股东的,删除该项)

(自然人股东签字、非自然人股东盖章)

________有限公司

年   月   日

 

 

 

 

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会议时间:   年  月  日

会议地点:在市区路号(会议室)

会议性质:临时(或者定期)股东会议

参加会议人员:

1、原(全体)股东(或者股东代表):________、________、________。

2、新增股东(或股东代表):、。(无新股东的,删除该项)

(可以补充说明:会议通知情况及到会股东情况)

会议议题:协商表决本公司事宜。

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程,本次股东会由公司董事会召集,董事长________主持会议。经与会股东协商,(一致)通过如下决议:

一、同意公司原股东将所持有公司  %股权出资额为万元人民币以万元人民币的价格转让给(新)股东。(若转让给新股东且原股东未全部到会,应注明:原股东________、________放弃优先受让权。)

股权转让后,现有股东出资情况如下:

1、股东,认缴注册资本万元人民币,占注册资本%;实缴注册资本万元人民币。

2、股东,认缴注册资本万元人民币,占注册资本%;实缴注册资本万元人民币。

3、

二、同意将公司名称变更为________有限公司。

三、同意将公司住所由变更为。

四、同意将公司经营范围由变更为(以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准;涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关审批的为准)。

五、公司董事、监事(、经理)的任免决定:

1、因上一届董事、监事、法定代表人任期届满,股东会重新选举新一届的董事、监事、法定代表人。同意免去________、________、________的董事职务,同意免去________、________的监事职务;选举________、________、________为新董事,继续选举原董事会成员________、________担任新一届董事会董事,公司新一届董事会成员由________、________、________、________、________组成;选举________、________为新监事,继续选举原监事会成员________担任新一届监事会的监事,公司新一届监事会成员由________、________、________和职工代表出任的监事________、________组成。(注:本项内容供设董事会、监事会且任期届满的有限公司使用)

2、因上一届董事、监事、经理任期届满,股东会重新选举新一届的董事、监事、经理。同意免去________的执行董事职务,同意免去________的监事职务,同意免去________的经理职务;本公司由________、________、________组成新股东会,选举(或聘任)________为执行董事,选举(或聘任)________为监事,选举(或聘任)________为本公司经理。(注:本项供设执行董事、监事且任期届满的有限公司使用)

3、同意免去________、________董事职务,增补________、________为公司董事;免去________、________监事职务,增补________、________为公司监事。(注:本项内容供设董事会、监事会但任职期限未满的有限公司)

4、同意免去________执行董事职务,重新选举________为公司执行董事;免去________监事职务,重新选举________为公司监事;免去________经理职务,重新聘用________为公司经理。(注:本项内容供设执行董事、监事但任职期限未满的有限公司)

六、同意公司的注册资本由万元人民币增加(减少)至万元人民币。本次增加(减少)的注册资本万元人民币,其中由原股东A增加(减少)出资万元人民币,原股东B增加(减少)出资万元人民币,新股东C出资万元人民币。本次增加(减少)注册资本后公司各股东出资及出资比例如下:

1、股东出资额万元人民币,占注册资本%;

2、股东出资额万元人民币,占注册资本%;

3、股东出资额万元人民币,占注册资本%。

七、同意公司实收资本由万元人民币增加(减少)至万元人民币。本次增加(减少)的实收资本万元人民币,其中由原股东A增加(减少)出资万元人民币,原股东B增加(减少)出资万元人民币,新股东C出资万元人民币。

八、同意公司类型由变更为。

九、同意公司股东(________)的名称(或者姓名)变更为(________)。

十、同意公司营业期限延长至年月日。

十一、同意公司因营业期限届满(或合并、分立,或其他原因),拟予以解散,并成立清算组,其成员由________、________、________、________组成,其中由(________)担任组长、由(________)担任副组长。(注:本条款仅限于公司拟解散终止生产或经营活动而制定)

十二、其它需要决议的事项请逐项列明:。

十三、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款,附同意通过的公司《章程修正案》(或者新《章程》)。

原股东签字、盖章:

新增股东签字、盖章:

(无新股东的,删除该项)

(自然人股东签字、非自然人股东盖章)

________有限公司

年   月   日

 

 

 

 

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